Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным решениям: на собрании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, по отдельным вопросам:
2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Баруздина Э.В., секретарем Совета директоров Общества – Прокофьева И.Н.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2023 года, Протокол № 03/23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 30.05.2023г.